Суд в Швейцарии прекратил дело в отношении дочери экс-президента Узбекистана
Швейцарский Федеральный уголовный суд (TPF) частично прекратил производство по делу Гульнары Каримовой — старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, сообщает радиотелевидение Швейцарии.
Процесс начался без обвиняемой
Процесс по делу о возможном отмывании денег, коррупции, недобросовестном управлении и руководстве преступной организацией стартовал в понедельник в Беллинцоне в отсутствие обвиняемой.
Почему прекратили дело
Суд пояснил, что решение об архивации связано с длительным процессуальным препятствием: Каримова не может покинуть Узбекистан до декабря 2028 года, поскольку отбывает там наказание. В связи с этим вынесение приговора до истечения срока давности по делу невозможно.
Аналогичное решение принято и в отношении второго фигуранта дела, которого прокуратура считает ее ближайшим соратником. Он находится в России, а отсутствие прямых авиарейсов со Швейцарией и риск задержания при транзите через третьи страны также стали основанием для прекращения производства.
Расследование в отношении банка продолжается
При этом судебное разбирательство продолжается в отношении бывшего управляющего активами банка Lombard Odier, а также самой женевской частной банковской структуры. Им вменяется участие в схемах по отмыванию денежных средств.
В чем обвиняют Каримову
В отношении Гульнары Каримовой ранее уже выносились судебные решения. В 2020 году ее приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве и хищениях.
До 2014 года старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова считалась одной из самых заметных фигур в его окружении. Она строила карьеру сразу в нескольких сферах — была певицей, модельером, бизнесвумен, дипломатом и активно участвовала в светской жизни. В определённый момент её даже называли возможной политической преемницей отца.
Однако в конце 2013 года ее положение резко изменилось: Каримова утратила влияние и попала в немилость к президенту.
Версия следствия
По данным обвинения, Каримова использовала счета в швейцарских банках, открытые через подставных лиц, чтобы скрывать и выводить миллионы долларов и евро криминального происхождения.
Следствие считает, что банк Lombard Odier не обеспечил должного контроля за действиями своего сотрудника и не принял достаточных мер для предотвращения возможного отмывания средств.
Позиции сторон
Гульнара Каримова свою вину не признает.
В Lombard Odier заявили, что намерены оспаривать обвинения. В банке подчеркнули, что еще на раннем этапе сообщили швейцарским властям о подозрительных транзакциях и отметили, что прокуратура не обвиняет их в «умышленном участии в отмывании денег».
Ранее «Курсив» писал о том, что Узбекистан уже тратит возвращенные из Швейцарии деньги Гульнары Каримовой на покупку оборудования для роддомов, обучение врачей и запуск проектов, связанных с сектором образования. Между тем, 24 апреля в министерстве экономики и финансов Узбекистана объявили, что вернули в страну еще $95 млн, которые Каримова незаконно вывезла в Швейцарию.
