АФМ раскрыло ОПГ с участием автоинспектора и ущербом в 705 млн тенге

Департамент Агентства по финмониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой на учет коммерческого и легкового транспорта.

По версии следствия, организаторы помогали автовладельцам уклоняться от уплаты крупных обязательных платежей (включая первичную регистрацию и утильсбор). Уголовное дело уже направлено в суд.

Масштаб и география схемы

Криминальная сеть охватила сразу три региона Западного Казахстана – Актюбинскую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. В общей сложности ОПГ успела незаконно зарегистрировать 82 транспортных средства.

Основной поток приходился на седельные тягачи, для которых сборы за первичный учет из-за возраста техники могут исчисляться миллионами тенге за единицу. Также в материалах дела фигурируют легковые авто.

В состав преступной группы входили девять человек. Организаторам удалось привлечь к схеме действующего государственного автоинспектора и практикующего нотариуса.

От мессенджеров до спецЦОНа

По данным АФМ, схема была полностью оцифрована и распределена по ролям:

1. Поиск «клиентов»: объявления об услугах по быстрой регистрации грузовиков без уплаты обязательных сборов размещали в мессенджерах и на интернет-ресурсах;
2. Подмена данных: после получения заказа организатор передавал технические характеристики машин полицейскому, который по базам данных подбирал авто со схожими параметрами, ранее снятые с учета в РК.
3. Легализация: участники группы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности на подставных лиц, а нотариус заверял их без присутствия и согласия законных владельцев.
4. Финал: сфабрикованный пакет документов подавался через спецЦОН, где грузовики получали казахстанские госномера и техпаспорта.

Миллиардные аресты и суды

Общий ущерб, нанесенный государственной казне в виде недополученных налогов и сборов, следователи оценили в 705 млн тенге. С санкции суда правоохранители наложили арест на имущество и активы подозреваемых. Стоимость заблокированного имущества ОПГ оценивается в 2,4 млрд тенге.

Судебного процесса большинство фигурантов будут ждать в изоляции: пятеро подозреваемых помещены в СИЗО, еще трое – под домашним арестом.

Ранее Курсив Авто рассказывал, как казахстанцы получили миллионные долги из-за регресса страховой спустя год после ввоза машин из Китая.