Департамент Агентства по финмониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры завершил расследование в отношении преступной группы, которая занималась незаконной постановкой на учет коммерческого и легкового транспорта.
По версии следствия, участники схемы помогали автовладельцам уклоняться от уплаты обязательных платежей, включая первичную регистрацию и утильсбор. Уголовное дело уже направлено в суд.
Масштаб и география схемы
Криминальная сеть охватила сразу три региона Западного Казахстана – Актюбинскую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. Всего ОПГ успела незаконно зарегистрировать 82 автомобиля.
Основной поток приходился на седельные тягачи, для которых сборы за первичный учет из-за возраста техники могут достигать миллионов тенге. Также в деле фигурируют легковые авто.
В состав преступной группы входили девять человек, включая действующего государственного автоинспектора и практикующего нотариуса.
От мессенджеров до спецЦОНа
По данным АФМ, схема была полностью оцифрована и распределена по ролям:
- Объявления о быстрой регистрации грузовиков без уплаты сборов размещали в мессенджерах и на интернет-ресурсах.
- После получения заказа характеристики машин передавали полицейскому, который по базам подбирал схожие авто, ранее снятые с учета в РК.
- Участники оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности на подставных лиц, а нотариус заверял их без присутствия и согласия владельцев.
- Сфабрикованный пакет документов подавали через спецЦОН, где машины получали казахстанские номера и техпаспорта.
Миллиардные аресты
Общий ущерб, нанесенный государственной казне в виде недополученных налогов и сборов, следователи оценили в 705 млн тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых наложили арест. Стоимость заблокированных активов оценивается в 2,4 млрд тенге.
Пятеро фигурантов будут ждать суда в СИЗО, еще трое — под домашним арестом.
Ранее Курсив Авто рассказывал, как казахстанцы получили миллионные долгиспустя год после ввоза машин из Китая.
