Генеральный прокурор Берик Асылов посетил Гонконг для заключения важных соглашений. Теперь у Казахстана и крупнейшего финансового центра Азии есть официальные соглашения о выдаче скрывающихся преступников, передаче осужденных и взаимной помощи по уголовным делам.
В ведомстве отметили, что главная цель поездки — перекрыть каналы для тех, кто пытается спрятать деньги за рубежом или сбежать от правосудия. Стороны договорились вместе искать и возвращать незаконно выведенные активы, бороться с отмыванием доходов и транснациональной преступностью.
Также казахстанские прокуроры и полиция Гонконга будут обмениваться оперативной информацией и опытом расследований с помощью искусственного интеллекта.
Буквально два дня назад Генпрокуратура заключила точно такой же пакет договоров с Макао, а чуть ранее — с Сингапуром. Теперь Казахстан полностью сформировал юридическую базу со всеми крупнейшими восточноазиатскими офшорными зонами.
Ранее «Курсив» писал о том, что в Казахстане расширили список офшоров, включив в него Бахрейн, Гонконг и Монако. Обновление списка означает усиленный контроль операций клиентов, связанных с этими регионами. Финансовые организации и обменные пункты обязаны проверять происхождение средств и повышать уровень мониторинга сделок с участием компаний или лиц из указанных юрисдикций.
