Департамент АФМ по Алматы завершил расследование схемы, в рамках которой компаниям продавали фиктивный опыт строительных работ для участия в государственных закупках.
«Накручивали» опыт
Руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал преступную группу из 11 человек.
«В систему «Электронный депозитарий» вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках», — пояснили в АФМ.
Схему открыто рекламировали в соцсетях и на интернет-площадках.
Коррупция
Для подтверждения фиктивного опыта через посредников передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента. Преступные доходы отмывались через подконтрольные юридические лица.
Ущерб
Всего схемой воспользовались 56 компаний. Сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. Материалы направлены в уполномоченные органы для проверок.
Трое подозреваемых находятся под стражей, восемь — под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд.
