Американский суд присяжных признал главу аналитической компании Citron Research Эндрю Лефта виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Власти США доказали, что инвестор манипулировал фондовым рынком, атакуя акции публичных компаний, включая Tesla, Nvidia и Freedom Holding Corp. На незаконных схемах он заработал не менее $20 млн. Об этом сообщает Reuters.
Суть мошеннической схемы
Министерство юстиции США предъявило обвинения 55-летнему инвестору в июле 2024 года. На протяжении более 10 лет Лефт был один из самых заметных активистов-шортселлеров на американском рынке.
Прокуратура доказала, что он использовал медийное влияние для обмана розничных инвесторов. Схема работала следующим образом: инвестор публично рекомендовал открывать короткие или длинные позиции по акциям конкретных компаний, а затем тайно закрывал собственные позиции в противоположном направлении, получая прибыль на краткосрочных колебаниях котировок.
Следствие также установило, что за финансовое вознаграждение Лефт заранее предупреждал крупные хедж-фонды о своих будущих публичных заявлениях. Координация действий скрывалась с помощью фиктивных счетов. Защита пыталась оправдать действия инвестора первой поправкой к Конституции США (право на свободу слова), однако прокуроры предоставили личную переписку, доказывающую прямой умысел на манипулирование рынком.
Итоги судебного процесса: до 25 лет тюрьмы
Судебный процесс длился 15 дней. После двух дней совещаний коллегия присяжных признала Лефта виновным в организации мошеннической схемы, а также по 12 из 16 дополнительных эпизодов. По 4 пунктам обвинения инвестор был оправдан.
Вынесение итогового приговора назначено на 31 августа. По основному обвинению ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также до 20 лет тюремного заключения по каждому из 12 доказанных дополнительных эпизодов. Сам осужденный продолжает отрицать вину. В официальном аккаунте Citron Research в сети X он заявил, что планирует обжаловать вердикт.
В 2024 году Oninvest сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США (DOJ) предъявили обвинения Эндрю Лефту и его фирме Citron Capital в предполагаемом участии в многолетней мошеннической схеме на сумму $20 млн. Именно обвинения Лефта в 2023 году спровоцировали волну атак со стороны продавцов коротких позиций против Freedom Holding Corp.
Напомним, 15 августа 2023 года компания Hindenburg Research опубликовала отчет, обвинив Freedom Holding Corp. в обходе санкций и завышении финансовых показателей. Авторы документа открыто признали наличие короткой позиции по акциям FRHC. Ожидаемого обвала котировок не произошло: в день публикации бумаги снизились лишь на 3%, после чего отыграли падение в течение трех суток и обновили исторические максимумы на бирже NASDAQ. Шортселлеры столкнулись с классическим шорт-сквизом (принудительным закрытием позиций из-за роста цен). После публикации Тимур Турлов отверг все обвинения, назвав их основанными на слухах, ошибочных трактовках и недостоверных источниках.
Спустя одну неделю после атаки международное агентство S&P официально подтвердило кредитные рейтинги Freedom Holding. В январе 2024 года завершилась независимая аудиторская проверка, проведенная международной юридической фирмой Morgan Lewis и экспертами Forensic Risk Alliance. Аудиторы не выявили фактов нарушения санкционного режима или манипулирования рынком. В январе 2025 года основатель Hindenburg Research Нейт Андерсон объявил о прекращении деятельности своей исследовательской компании.
