КНБ расследует дело бельгийского инвестора, связанного с Аблязовым
Комитет национальной безопасности проводит досудебное расследование по делу бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея, сообщили «Курсиву» в КНБ. Ранее иностранца объявили в розыск.
«Комитет национальной безопасности РК рассмотрел Ваш запрос. Сообщаем, что проводится досудебное расследование», – говорится в ответе КНБ на запрос «Курсива».
Иная информация разглашению не подлежит, сообщили в КНБ, не уточнив каких-либо деталей по делу.
Служба по противодействию коррупции КНБ Казахстана объявила 20 мая в розыск 61-летнего бельгийского предпринимателя и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. Уточнений о том, по какому делу он разыскивается, и других деталей не приводилось.
На одноименном с предпринимателем сайте с британским доменом, Фрэнк Джозеф Монстрей описывается как бельгийский предприниматель и бывший нефтяной магнат, изучавший бизнес-администрирование и работавший в Шанхае (Китай), Стамбуле (Турция) в области финансов и инвестиций. После развала СССР он занимался проектами в России, Туркменистане, Беларуси, Казахстане и Турции.
В частности, он занимался недвижимостью (отелями и офисными зданиями), а также промышленными проектами. В течение 10 лет предприниматель вел бизнес из Стамбула, но затем перевел штаб-квартиру в Брюссель (Бельгия).
В ходе работы в России и Казахстане Фрэнк Монстрей занялся нефтяным бизнесом. В частности, в 2004 году он решил отойти от финансового сектора, полностью посвятив себя нефтегазовой компании Nostrum Oil & Gas (до 2013 года называлась «Жаикмунай», в настоящее время она владеет казахстанской «Жаикмунай», добывающей нефть и газ на западе Казахстана), которую он приобрел у предыдущих владельцев.
Компания была создана в 1997 году, а Монстрей приобрел ее в 2004 году и был крупнейшим акционером по 2017 год включительно через принадлежащие ему компании Claremont Holdings Limited и Claremont Holdings C.V.
«Когда в компании было 1 тыс. человек персонала мы вывели ее на Лондонскую фондовую биржу. Нам требовался дополнительный капитал, и Лондон был лучшим местом получить это», – говорил предприниматель.
В 2017 году он продал свою долю акций в компании. В 2018 году бизнесмен основал свою первую компанию в секторе возобновляемой энергетики (геотермальная энергия для зданий, офисов, госпиталей и административных зданий) Tenegra.
Кроме того, Фрэнк Монстрей в качестве хобби организовал гольф-клуб The National недалеко от Брюсселя, членами которого через год после открытия стали 900 человек. Предприниматель также является главой семейной компании Urbion, занимающейся недвижимостью.
Связь с Мухтаром Аблязовым
По информации Кiar.center, в 2017 году Высокий суд Лондона ограничил операции с акциями компаний, связанных с Фрэнком Монстреем, на фоне разбирательств, инициированных БТА Банком в рамках дела против известного казахстанского предпринимателя Мухтара Аблязова (ранее являлся председателем совета директоров БТА Банк) и других ответчиков.
В июне 2017 года БТА Банк и Claremont Holdings достигли соглашения по пакету акций Nostrum, после чего структура, связанная с Монстреем, передала свою долю БТА.
По версии данного источника, Монстрей мог на самом деле быть прикрытием для Аблязова, и БТА Банку удалось убедительно доказать это в Высоком суде Лондона. В публикации напоминают, что Мухтар Аблязов обвинялся в выводе миллиардов долларов из БТА Банка.
В расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 2018 года журналисты проследили крупные денежные потоки на общую сумму в $440 млн, которые, по их версии, были связаны с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Фрэнком Монстреем. Они выяснили, что эти деньги имели связь с БТА Банком и Мухтаром Аблязовым и проходили через офшоры. Лондонский суд заморозил активы Монстрея, связанные с его пакетом акций в Nostrum Oil & Gas, после чего предприниматель покинул пост главы компании и продал свои акции БТА Банку.
