В Акмолинской области пресечена деятельность крупной преступной группы, которая наладила сеть нелегального сбыта электронных сигарет, ароматизаторов и жидкостей к ним. Подробности незаконной схемы раскрыли в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
По данным ведомства, злоумышленники развернули продажи через популярные социальные сети, создав сеть анонимных интернет-магазинов. Доставка товара до клиентов шла через курьерские службы, а для вывода прибыли организаторы привлекли сторонних лиц.
«Участники схемы соблюдали меры конспирации, в том числе использовали дропперов для приема и последующего обналичивания денег. Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге», — сообщили в ведомстве.
Аресты имущества и изоляция организатора
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых. Главный организатор преступного бизнеса уже помещен под стражу в следственный изолятор.
Досудебное расследование продолжается, иная информация в интересах следствия по статье 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Всего же с начала года АФМ запустило уже 12 досудебных расследований по фактам незаконного сбыта вейпов, изъяв из оборота более 717 тыс. единиц запрещенной продукции.
