Национальный банк Казахстана создаст Центр криптовалютной аналитики, который будет выявлять подозрительные операции с цифровыми активами и передавать информацию правоохранительным органам.
Появится новый центр
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что в Казахстане создается Центр криптовалютной аналитики. Его основной задачей станет мониторинг операций с цифровыми активами и выявление подозрительных транзакций.
По словам главы Нацбанка, полностью исключить мошенничество на крипторынке невозможно, однако государство намерено сделать его более прозрачным.
«Крипторынок существует, хотим мы этого или нет. Поэтому наша задача – сделать его прозрачным. Именно для этого мы создаем Центр криптовалютной аналитики. Значительная часть его работы будет связана с отслеживанием транзакций и передачей информации соответствующим правоохранительным органам», – заявил он.
Сулейменов отметил, что ни один финансовый рынок не может быть полностью защищен от злоумышленников.
«Может ли рынок быть на 100% чистым? Это риторический вопрос. Всегда найдутся люди, которые попытаются использовать любые финансовые инструменты в незаконных целях», – поделился Сулейменов.
Что советуют казахстанцам
Глава Нацбанка рекомендовал пользователям работать только с регулируемыми криптоплатформами, которые соблюдают требования законодательства и проводят идентификацию клиентов (KYC).
По его словам, использование лицензированных площадок значительно снижает вероятность столкнуться с мошенническими схемами, тогда как на нерегулируемых биржах подобные риски существенно выше.
С 2023 по 2025 года в Казахстане зарегистрировали более тысячи уголовных дел, связанных с оборотом криптовалют. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов.
Из них 60% составляют случаи мошенничества, 25% – факты незаконной деятельности пунктов обмена криптовалют, 15% – легализацию преступных доходов через цифровые активы. Общий ущерб граждан и организаций превысил 8 млрд тенге.
Криптой можно будет платить по QR по всему Казахстану: что известно.
