Национальный банк Казахстана в 2025 году наложил на банки 38 штрафов на общую сумму 493,7 млн тенге. Нарушения были выявлены в рамках контроля за соблюдением валютного законодательства, следует из годового отчета регулятора.
В течение года Нацбанк провел 20 проверок уполномоченных банков. Девять из них были плановыми, еще 11 – внеплановыми. По итогам проверок и других форм контроля регулятор также вынес банкам 62 предупреждения и направил восемь требований об устранении выявленных нарушений.
При этом средняя сумма одного штрафа, если условно разделить общую сумму на количество взысканий, составила около 13 млн тенге. Однако размер каждого отдельного штрафа в отчете не раскрывается.
В годовом отчете также говорится, что регулятор продолжил работу по выявлению сомнительных валютных операций. В частности, были уточнены процедуры финансового мониторинга операций с признаками уклонения от требований валютного законодательства.
Сведения о выявленных операциях направлялись премьер-министру, Министерству финансов, Агентству по регулированию и развитию финансового рынка и Агентству по финансовому мониторингу.
Кроме того, в 2025 году в рамках учетной регистрации валютных договоров по движению капитала и счетов в иностранных банках было присвоено 2,5 тыс. учетных номеров.
Отдельно Нацбанк сообщил о двух штрафах, наложенных на юридических лиц. Их общая сумма составила 0,9 млн тенге. Основанием стало несвоевременное представление первичных статистических данных.
Напомним, что в начале года сообщалось, что что один из казахстанских банков помог «прогнать» более 7 трлн тенге «из сопредельной страны» в другие государства. В апреле ситуацию прокомментировала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова. По ее словам, агентство уже проверило некоторые банки и выявило подобные нарушения.
Ранее стало известно, что Нацбанк отправит искусственный интеллект в Даркнет охотиться за мошенниками.
