Мужчина за незаконные операции с криптовалютой лишился свободы и 1,9 млрд тенге. Приговор 28-летнему мужчине вступил в законную силу 14 июля.
По данным прокуратуры, с 2020 по 2024 год он без лицензии проводил на платформе Binance сделки по покупке и продаже необеспеченных цифровых активов в формате P2P. Для расчетов использовались банковские счета, оформленные как на него самого, так и на родственников и других лиц.
По версии следствия, заработанные деньги затем размещались на депозитах банков второго уровня, что стало одним из оснований для обвинения в легализации доходов, полученных преступным путем.
«По иску прокуратуры области суд взыскал в доход государства сумму незаконного дохода, превышающую 1,9 млрд тенге. Кроме того, конфискованы денежные средства в размере 13,4 млн тенге, два легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов США», — сообщили в прокуратуре Костанайской области.
Помимо взыскания незаконного дохода суд назначил мужчине два года лишения свободы. После освобождения ему также запрещено в течение семи лет заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов, а также цифровым майнингом.
