Налоговая хочет усилить контроль за деньгами из-за рубежа 

Власти Казахстана рассматривают возможность предоставить налоговым органам дополнительные сведения о банковских счетах и движении денег лиц, которые получают финансирование из иностранных источников. Об этом говорится в ответе министра культуры и информации Аиды Балаевой на запрос депутатов об иностранном финансировании.

Сейчас налоговые органы могут проверять получателей иностранного финансирования, однако только в том случае, если такие лица самостоятельно сообщили о получении денег или имущества из-за рубежа. Если сведения не поданы или поданы не полностью, у Комитета государственных доходов фактически нет инструментов для выявления таких случаев.

Как отмечается в документе, налоговики не получают информацию о движении средств по банковским счетам. Кроме того, получатели иностранного финансирования не всегда обязаны использовать контрольно-кассовые машины или оформлять электронные счета-фактуры, что ограничивает возможности контроля.

«Вопрос предоставления органам государственных доходов дополнительных сведений о банковских счетах и движении денежных средств лиц, получающих финансирование из иностранных источников, в том числе посредством внесения изменений в Налоговый кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», находится на стадии проработки с заинтересованными государственными органами, включая Национальный Банк», – говорится в ответе.

В министерстве напомнили, что отдельные категории физических и юридических лиц уже обязаны уведомлять налоговые органы о получении денег или иного имущества от иностранных государств, международных и зарубежных организаций, иностранцев и лиц без гражданства. На основании этих данных Комитет государственных доходов ведет открытый реестр лиц, получающих иностранное финансирование.

Ведомство также выступило против расширения перечня лиц, которые должны отчитываться о зарубежном финансировании. По мнению авторов ответа, отказ от действующих уточняющих норм привел бы к тому, что обязанность по подаче сведений распространилась бы практически на всех получателей денежных переводов из-за границы. Это усложнило бы администрирование и значительно увеличило объем собираемых данных.

В документе подчеркивается, что действующий перечень видов деятельности уже охватывает направления, которые потенциально могут влиять на общественные и политические процессы. Среди них – социологические исследования, формирование общественного мнения и другие аналогичные проекты.

Отдельно министерство рассказало о модернизации системы учета неправительственных организаций. До конца 2026 года планируется создать единую цифровую платформу взаимодействия государства и НПО. Она объединит данные о деятельности организаций, их проектах и участии в государственных программах, а также будет интегрирована с другими государственными информационными системами.

В Минкультуры заявили, что действующая система раскрытия данных об иностранном финансировании должна обеспечивать необходимый уровень прозрачности. Возможные изменения будут рассматриваться после анализа правоприменительной практики и потенциальных рисков.

Правительство, как отмечается в ответе, намерено сохранить баланс между государственным контролем и созданием благоприятных условий для работы неправительственных организаций и институтов гражданского общества.

Ранее «Курсив» писал, откроют ли доступ к счетам казахстанцев: ответ Нацбанка.