Восемь квартир арестовали у банды дропперов в Актобе за кражу 120 млн теңге
Сотрудники АФМ разоблачили схему отмывания денег, полученных у казахстанцев мошенническим путем, при помощи дропперов в Актобе. У участников преступной банды изъяли восемь квартир, машину и криптовалюту.
Как работала схема
По данным АФМ, в состав группы входило более 10 участников. Для осуществления преступной схемы организаторы вовлекли свыше 150 дропперов.
Участники группы использовали заранее подготовленные телефоны с установленными банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло им дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
Однако силовикам удалось разоблачить полную схему легализации похищенных денег. Сначала деньги потерпевших проходили через транзитные банковские счета, а затем поступали на счета дропперов. После этого они направлялись на криптовалютную платформу, где покупались цифровые активы USDТ.
«При этом для придания операциям видимости законности использовались фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивались и обменивались на иностранную валюту», — отметили в АФМ.
Ущерб казахстанцам
На сегодняшний день установлено 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана, а сумма ущерба превысила 120 млн теңге.
Арест и конфискация имущества
По итогу, восьмерых участников преступной группы взяли под стражу, еще двоих подозреваемых поместили под домашний арест.
«С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы в размере 52 тысяч USD/T (24,7 млн теңге). Расследование продолжается», — резюмировали в Агентстве по финмониторингу.
