Еще 139 потерпевших нашли в Павлодаре по делу финпирамиды трехлетней давности
В Павлодарской области установили еще 139 потерпевших от финансовой пирамиды HAS, которая орудовала по всему Казахстану три года назад. Об этом сообщили в прокуратуре Павлодарской области.
Пятерых соучастников осудили в прошлом году
Финансовая пирамида действовала в Казахстане в 2022–2023 годах. В прошлом году суд признал виновными пятерых соучастников и приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет.
На тот момент было установлено 376 потерпевших. Известно, что в общей сложности их обманули на сумму более 2 млрд теңге.
Обещали доход до 70%
По данным прокуратуры, организатором группы был уроженец Северо-Казахстанской области. Вместе с сообщниками он привлекал деньги жителей Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов.
Вкладчикам обещали доходность до 70%, что стало основным способом привлечения денег.
Однако уже после приговора прокуратура продолжила работу и установила еще 139 потерпевших. По новым обстоятельствам провели расследование и снова направили дело в суд.
«В суде государственный обвинитель представил убедительные доказательства, раскрыл механизм преступной схемы и ее последствия для потерпевших. Особое внимание было уделено защите имущественных интересов граждан и необходимости восстановления нарушенных прав. Суд согласился с позицией государственного обвинителя: виновные лица осуждены к длительным срокам заключения», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ущерб потерпевшим вырос до 3 млрд
С учетом новых данных общее число пострадавших достигло 515 человек, а сумма ущерба — около 3 млрд теңге. Часть средств уже удалось возместить.
У осужденных конфисковали имущество, полученное преступным путем. В его числе — квартиры в Астане и Павлодаре, земельные участки, 18 автомобилей и более 300 млн теңге.
Контекст
Напомним, три года назад «Курсив» уже подробно рассказывал о том, как финпирамида HAS Holding обманывала казахстанцев.
Обязательным условием для вкладчиков было приобретение бытовых товаров на сумму 180 тыс. тенге. Часть полученных средств направлялась на выплату процентов вкладчикам. Но и эти деньги организаторы убеждали реинвестировать снова в пирамиду. Большая часть полученных средств при этом оседала в карманах организаторов.
По данным АФМ, договоры со вкладчиками подписывались от имени ТОО «Upgrade-AS», Holding AS, «ХАС-Логистик», light-AS и других компаний. При этом финпирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность.
