Обещали дешевые квартиры и авто: Amanat Drive обманула 8 тыс. казахстанцев на 21 млрд
В Конаеве вынесли приговор руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive. По данным Агентства по финансовому мониторингу, в нее вложились более 8 тыс. человек, а сумма привлеченных денег превысила 21 млрд теңге.
Клиентов привлекали возможностью купить жилье и автомобили на выгодных условиях — без процентов и с последующей рассрочкой.
Следствие установило, что часть полученных денег выводили через подконтрольные компании. В схеме фигурировали ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium». Формально они оказывали услуги по рекламе, аналитике и прогнозированию на рынках недвижимости и транспорта.
По версии следствия, договоры на эти услуги были мнимыми. Таким способом удалось вывести и обналичить более 1,8 млрд теңге.
«За счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц», — говорится в сообщении.
Суд конфисковал квартиры и автомобили в доход государства.
Шукен К.К. приговорили к восьми годам лишения свободы, Уратбек М.С. — к одному году. Приговор еще не вступил в законную силу.
