Микрозаймы Alemcredit в криптовалюте оказались схемой мошенничества в Алматы

Департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры расследует мошенничество, совершенное под видом предоставления гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com.

Заемщиков заманивали агрессивной рекламой в соцсетях

«Потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, где размещалась агрессивная реклама займов на выгодных условиях. Для оформления требовалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы», — сообщили в АФМ.

По данным следствия, после завершения этих процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных.

«Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось. Информация о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и штрафных санкциях также не раскрывалась в полном объеме до заключения сделки», — уточнили в ведомстве.

Деньги выводили через карты дропперов

«Возврат денежных средств осуществлялся через банковские карты третьих лиц — дропперов», — рассказали в АФМ.

В ведомстве добавили, что для функционирования интернет-ресурса и взаимодействия с заемщиками мошенники использовали разветвленную инфраструктуру, включавшую юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства.

При обысках изъяли SIM-боксы

«В ходе обысков изъяты SIM-боксы и значительное количество SIM-карт, которые использовались для массовых SMS-рассылок», — сообщили в департаменте.

Расследование продолжается, иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее в Казахстане мошенники начали выдавать себя за целителей, ясновидящих и гадалок и пугать родителей «порчей» или «сглазом» на детях. После этого они предлагают за деньги провести «лечение».