Главу Finiko экстрадировали из Турции в Казахстан

Силовики экстрадировали из Турции беглую главу финансовой пирамиды «The Finiko», скрывавшуюся от правосудия с 2022 года. У нее изъяли земельный участок стоимостью 221 млн теңге.

Детали дела

Сотрудники АФМ выяснили, что на самом деле предпринимательская или инвестиционная деятельность «The Finiko» не велась. А выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет денег новых вкладчиков.

«Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денежных средств граждан», — уточнили в ведомстве.

Сотни миллионов ущерба

В результате незаконной деятельности подозреваемая привлекла более 160 млн теңге вкладчиков.

«Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн теңге», — уточнили в ведомстве.

К слову, ранее по этому уголовному делу троих фигурантов приговорили к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

Ранее «Курсив» писал, что в конце июля 2021 года другого основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани. В Казахстане в отношении компании было возбуждено уголовное дело. 7 июля 2021 года в едином реестре зарегистрировали и начали досудебное расследование по части 3 статьи 217 УК РК – «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере».

Компания привлекала денежные средства граждан под условием выдачи ежемесячного вознаграждения до 150% от внесенной суммы. Минимальный вклад составлял $500. Количество вкладчиков, согласно данным на сайте Finiko, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и др.).