АФМ раскрыло схему онлайн-казино: через 23 счета провели 415 млн теңге

В Караганде круглосуточно работал офис, через который, по версии следствия, принимали и выводили деньги игроков интернет-казино Vavada. Для операций использовали 23 счета дропперов — через них прошло более 415 млн теңге. Об этом сообщили в АФМ.

Схема, как утверждает следствие, заработала в январе 2026 года. Организаторы договорились с представителями интернет-казино о приеме и выводе денег в Казахстане.

Работу распределили между участниками. Один поддерживал связь с представителями казино и координировал группу. Второй искал людей, готовых предоставить свои банковские счета, получал к ним доступ и нанимал операторов.

«Для работы сняли отдельный офис в Караганде. Операторы трудились посменно 24 часа в сутки. Всего в схеме использовалось 23 дроп-счета, через которые проведены операции на сумму свыше 415 млн теңге», — сообщили в АФМ.

По данным ведомства, двое подозреваемых находятся под домашним арестом. Суд также санкционировал арест их имущества — частного дома, двух земельных участков и Mercedes-Benz.

Уголовное дело уже направили в суд.