В Семее студентов допросили по делу о переводах денег жертв мошенников

Более 16 млн теңге от 25 жертв интернет-мошенничества поступило на счет обычного студента в Семее. По данным АФМ, для перевода и обналичивания денег использовали банковские карты шести учащихся местного университета — всех их уже допросили.

За этой схемой, по версии следствия, стояла группа, которая искала дропперов — людей, через чьи счета переводят и снимают деньги обманутых казахстанцев. Ее деятельность пресек департамент АФМ по области Абай.

Деньги поступали на карты студентов, после чего их небольшими суммами переводили на другие счета, а затем обналичивали. Как пояснили в АФМ, это позволяло «скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков».

Следователи выяснили, что деньги отправляли потерпевшие по делам об интернет-мошенничестве из разных регионов Казахстана.

«Их география охватывает 11 регионов страны: области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также города Алматы и Шымкент», — сообщили в АФМ.

В ведомстве также уточнили, что расследование продолжается, а подробности дела разглашению не подлежат.

Ранее «Курсив» рассказывал о том, как мошенники запустили новую аферу с ИИ ко Дню учителя в Казахстане.