Казахстанцы перевели 191 млрд теңге для зарубежных онлайн-казино
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по делу о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. По данным следствия, через платежную инфраструктуру трех подконтрольных компаний провели операции на 191 млрд теңге в интересах зарубежных онлайн-казино. Организатор находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.
Как работала схема
Следствие установило, что платежи шли через сотни терминалов в разных банках. Деньги проводили в интересах Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-Up, Vavada, Mostbet и 1WIN. По расчетам следствия, комиссионное вознаграждение составило 286 млн теңге.
Как скрывали, за что платят
Чтобы замаскировать назначение платежей, использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имя открывали интернет-эквайринговые терминалы. Фиктивные договоры и сайты имитировали оплату товаров и услуг. Затем деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе через криптовалюту.
Что арестовали
Организатор помещен под стражу. С санкции суда арестовали четыре транспортных средства и 103 млн теңге наличными. Имя организатора и названия трех компаний в сообщении АФМ не приводятся. Подробности, как пояснили в агентстве, не разглашаются: это предусмотрено статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Читайте также: Дело Pin-Up на 106 млрд теңге: АФМ объявило в розыск двух человек
Напомним, что в Казахстане раскрыли схему обслуживания незаконных интернет-казино, через которую провели операции на 188 млрд теңге. По данным АФМ, в ней участвовали представители банковского сектора, помогавшие организаторам азартных игр подключать платежные терминалы и скрывать реальное назначение денежных переводов.
