Руководители финансовой пирамиды обманули вкладчиков на 1,3 млрд тенге

Территориальным департаментом АФМ по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении руководителей потребительского кооператива «Елімай-2019». Их обвиняют в создании и руководстве финансовой пирамидой, сообщает пресс-служба АФМ.

Как установило следствие, руководители финансовой пирамиды с ноября 2019 года до ноября 2021 года на территории 12 регионов страны привлекли 1,3 млрд тенге от 2 тыс. вкладчиков якобы для оказания содействия в приобретении движимого и недвижимого имущества, предоставляя беспроцентные займы.

С заявлениями о привлечении к уголовной ответственности руководства финансовой пирамидой обратилось уже более 350 граждан, которые признаны потерпевшими.

С санкции суда наложен арест на движимое и недвижимое имущество, денежные средства, находящиеся на расчетных счетах данного кооператива. Двоим подозреваемым следственным судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Департаментами по городу Шымкенту, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Туркестанской областям также начаты досудебные расследования по факту руководства финансовой пирамидой на территории данных регионов.