В Украине заморозят счета физлиц при невозможности указать источник происхождения денег

В Украине во время военного положения будут замораживать банковские счета физлиц в случае зачисления средств на сумму свыше 400 тыс. гривен и невозможности указать источник их происхождения. Соответствующее постановление принял Нацбанк Украины.

В случае невозможности предоставить банку документы об источниках происхождения этих средств финучреждение будет обязано ограничить расходные операции с этого счета.

Можно будет только совершить пожертвование в пользу армии: отправить деньги на счет ВСУ, минобороны или купить «Военные облигации».

«Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга», – говорится в сообщении Нацбанка.

Постановление вступило в силу 8 апреля и будет действовать до конца военного положения.