Две создательницы финпирамиды обманули более 2 тыс. жителей столицы

Две жительницы Нур-Султана организовали финансовую пирамиду и обманули более 2 тыс. вкладчиков, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Столичный департамент агентства завершил уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамидой в отношении двух местных жительниц. Женщины создали чаты в WhatsApp и Telegram под названием «Астана Раушан касса айналымы». Они вовлекли около 2 тыс. вкладчиков для получения денежных средств.

Районный суд №2 Сарыаркинского района Нур-Султана приговорил создателя и руководителя финансовой пирамиды к реальному сроку лишения свободы – каждую к пяти годам.

Также суд обеих лишил права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на пять лет.

Ранее на этой неделе состоялся брифинг, посвященный вопросам интернет-мошенничества и финансовых пирамид в Казахстане. Представитель МВД РК рассказал о том, на какой стадии находится расследование уголовных дел о самых громких финансовых пирамидах за последнее время, в том числе и о Mudarabah Capital. Напомним, что в рекламе деятельности принимали участие три блогера, двух отпустили под залог, третьего объявили в розыск. Сейчас правительство рассматривает возможное введение уголовной ответственности за рекламу финпирамид.