Юридические лица обяжут раскрывать конечных бенефициаров

Мажилис парламента на пленарном заседании 15 июня одобрил законопроект по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем во втором чтении.

Как отмечается в заключении комитета по финансам и бюджету, поправки направлены на установление обязанности юридических лиц раскрывать своих бенефициарных собственников.

Кроме того, законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) будет распространяться на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства.

Также речь идет о замораживании средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма.

Поправками усиливается уголовная ответственность за легализацию преступных средств и устанавливается уголовное наказание в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В связи с необходимостью дополнительной проработки с государственными органами и другими заинтересованными сторонами из проекта закона исключены поправки, внесенные в:

— Гражданский кодекс РК, в части установления запрета выпуска ценных бумаг на предъявителя;

— Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республики Казахстан», в части предоставления Агентству финансового мониторинга в режиме реального времени сведений об оформленных и (или) забронированных билетах.

Кроме того, депутаты одобрили сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса парламента на пленарном заседании 8 июня одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в первом чтении.