Bloomberg: ФРС изучает подозрительные многомиллиардные транзакции Deutsche Bank
Согласно агентству Bloomberg, американская ветвь Deutsche Bank может быть замешана в крупнейшем в истории скандале об отмывании денег.
Суть в том, что Deutsche Bank выступал одним из банков-корреспондентов для Danske Bank. Через эстонское отделение последнего прошли огромные суммы денег — около $230 млрд, как признали в Danske, большей частью отмытых.
Danske обвиняют в том, что он стал европейским хабом по отмыванию денег клиентов из бывшего Советского Союза.
Теперь ФРС США крайне заинтересована в том, достаточно ли тщательно подразделение Deutsche Bank в США проверяло деньги, поступавшие из Danske. Об этом заявили близкие к теме источники, попросившие сохранить их анонимность.
«Расследования не ведется, но банк получил несколько запросов на информацию от регуляторов и правоохранительных органов по всему миру», — сказали в Deutsche Bank. — Неудивительно, что задействованные органы и банки сами заинтересованы в случае Danske и уроках, которые можно из него извлечь. Deutsche Bank продолжает предоставлять информацию и сотрудничать со следствием».
Согласно законодательству США, банки обязаны тщательно изучать клиентов и их сделки, чтобы выявлять возможное отмывание денег и предупреждать власти о подозрительных операциях.
Генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг сообщил о начале внутреннего расследования, хотя он и не считает, что банк совершил противоправные действия. Зевинг попросил публику относиться к банку и его сотрудникам без предубеждения и сохранять в их отношении презумпцию невиновности.
«В качестве корреспондента мы общаемся только с другим банком, и этот банк обязан сам проверять своих клиентов и их транзакции», — ранее в ноябре заявил представитель Deutsche Bank.
Deutsche Bank уже сталкивался с критикой финрегулятора США в связи с недостаточными мерами по предотвращению отмывания денег. Это единственный крупный домашний и зарубежный кредитор, которого ФРС обвинила в «системных и критических недостатках» планирования капитала.
