Минфин разработал правила использования незаконно выведенных из Казахстана активов
Министерство финансов разработало проект закона, который регламентирует использование и мониторинг средств Специального госфонда, в котором аккумулируются возвращаемые активы. Фонд создан в рамках Закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов».
В документе указано, что Специальный государственный фонд – это контрольный счет наличности, открытый в казначействе в соответствии с Бюджетным кодексом РК.
В правилах указан порядок рассмотрения заявок на финансирование проектов за счет средств Специального госфонда. Так, средства фонда планируют расходовать на реализацию социальных и экономических проектов.
Казначейство будет ежемесячно мониторить и отчитываться об использовании средств из Специального госфонда. Минфин также сообщает, что законопроектом предусмотрено, что Генеральная прокуратура Казахстана будет заниматься возвратом незаконно приобретенных активов в Казахстан.
Законопроект находится на публичном обсуждении до 6 сентября 2023 года.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» 12 июля 2023 года. Закон распространяется на госслужащих, работников квазигоссектора и аффилированных с ними граждан, которые имеют активы на сумму выше 13 млн МРП. Они попадут в список подозреваемых, в котором будут находиться год, и если вина не будет доказана, то с них снимутся предъявленные обвинения. Закон предусматривает добровольный или принудительный возврат незаконно выведенных активов.
Для выявления активов за рубежом Генпрокуратура будет сотрудничать с международными организациями, например, с Базельским институтом управления, чей Международный центр по возвращению активов (ICAR) является одним из крупнейших в мире.
В Казахстане тема возврата незаконно выведенных активов обсуждается уже не первый год. Так, в 2022 году в юрисдикцию Казахстана вернули 600 млрд тенге незаконных имущественных активов и денежных средств.
Двенадцатого мая 2023 года генпрокурор Берик Асылов говорил, что на «сегодняшний день возвращено активов на сумму более 760 миллиардов тенге, из них 264 млрд тенге — из иностранных юрисдикций» (точный период, за который средства возвращены, генпрокурор не уточнил). Часть этих активов, по сообщению ведомства, принадлежала Кайрату Сатыбалдыулы. Асылов также сообщал, что возвращены активы из Лихтенштейна, Австрии, ОАЭ и Гонконга. Помимо этого, Минфин взыскал более 100 млрд тенге налогов с предприятий финансово-промышленных групп.
Одним из самых громких случаев стал возврат акций Jusan Bank в юрисдикцию Казахстана. В феврале 2023 года Генпрокуратура оспорила сделку с акциями First Heartland Securities. В рамках нее бумаги переданы от казахстанской Pioneer Capital Invest в пользу зарегистрированной в Великобритании Jusan Technologies. Последняя принадлежит американскому Jusan Holdings, а тот — зарегистрированному в США эндаумент-фонду New Generation Foundation.
Генпрокуратура объяснила, что сделка противоречила цели, ради которой создавался Jusan Bank при участии госпомощи. Предполагалось, что прибыль банка будет направляться на финансирование образовательных проектов, однако New Generation Foundation не справлялся с этой задачей.
В июне этого года, по сообщению Минюста, контроль над Jusan Bank возвращен под юрисдикцию Казахстана, и банк досрочно вернул полученное госфинансирование. 17 июля единственным бенефициаром Jusan Bank стал предприниматель Галымжан Есенов. Он владеет 20% акций банка напрямую и 80% через First Heartland Securities.
