Учредителя металлургической компании подозревают в растрате 400 млн тенге дольщиков ЖК в Актау
Директору ТОО «Багис» санкционировали меру пресечения в виде содержания под стражей за присвоение и растрату 400 млн тенге вкладчиков недостроенного ЖК «Атамекен» в Актау, сообщили в Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ). Директор компании также числится учредителем ТОО «Центрально-Азиатские Недра» по добыче железных руд открытым способом.
За что задержали директора. По версии следствия, директор ТОО в период с марта 2017 года по сентябрь 2022 года под предлогом завершения строительства ЖК присвоил деньги 119 дольщиков на сумму почти 400 млн тенге. В отношении руководителя ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
«В настоящее время проводятся следственные действия, ожидается проведение дополнительных судебных экспертиз, по результатам которых действиям подозреваемого будет дана окончательная правовая оценка», — сообщили в АФМ.
Что за стройкомпания. По данным портала eGov, ТОО «Багис» зарегистрировано в 2008 году. Учредителем и первым руководителем числится Нуржан Курбаналиевич Калибеков. Вид деятельности компании — строительство жилых зданий, аренда и управление собственной недвижимостью. Местонахождение ТОО — Мангистауская область, город Актау.
У компании «Багис» есть аккаунт в Instagram, но всего с 36 публикациями и в основном про ЖК «Атамекен». Застройщик уверял, что строительство ЖК скоро подойдет к концу и нужно успеть приобрести квартиру по хорошей цене. Сайт компании bagis.kz сейчас не открывается.
Что еще известно о директоре ТОО «Багис». Помимо ТОО «Багис», Калибеков числится руководителем еще двух компаний — жилищно-строительного кооператива Nursaya Plaza и ТОО «Центрально-Азиатские Недра».
В жилищно-строительном кооперативе Nursaya Plaza Калибеков указан одним из учредителей и первым руководителем. Кооператив зарегистрирован в 2018 году, его местонахождение — Атырауская область, город Атырау. Вид деятельности — строительство жилых зданий.
В ТОО «Центрально-Азиатские Недра» Калибеков также числится одним из учредителей и первым руководителем. ТОО зарегистрировано в 2017 году, его местонахождение — Мангистауская область, город Актау. Вид деятельности — добыча железных руд открытым способом.
Какие были похожие инциденты с обманом дольщиков
В конце сентября стало известно о подозрении в мошенничестве руководителей компаний, которые не достроили МЖК R-Club и R-Club Deluxe в Астане. Прокуратура города передала в производство департамента полиции столицы уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков МЖК R-Club и R-Club Deluxe.
По данным прокуратуры, в общем дольщики вложили более 4 млрд тенге в данные МЖК, однако фактически на строительство было затрачено около 900 млн тенге. Изначально планировалось, что строительство завершат в IV квартале 2022 года.
