Организаторов незаконного криптообменника с выручкой в 15 млрд тенге осудили в Астане
Двух человек осудили за незаконный обмен криптовалюты в Астане. Оборот от их деятельности составил 15 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу.
Столичный департамент АФМ завершил досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении граждан Кучукова А.В. и Садырова Е.Т.
«Указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет 15 млрд тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%», — говорится в сообщении.
Решение суда. Кучукова А.В. приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества. Садырова Е.Т. осудили на 2,5 года тюрьмы с конфискацией имущества.
В доход государства конфисковали необеспеченные цифровые активы в размере 22 894,5 USDT, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере $328 тыс. и почти 7 млн тенге.
В АФМ напомнили, что осуществлять операции обмена без юридического лица и лицензии в Казахстане запрещено.
В прошлом году АФМ выявило гражданина России, который, находясь в Казахстане, занимался незаконной предпринимательской деятельностью. За три года (с 2020-го – «Курсив») он извлек доход в особо крупном размере – более 180 млн тенге, осуществляя запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, KZobmen Ltd.
Также в Костанайской области в январе выявили очередных незаконных майнеров. Они работали с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и зарабатывали на этом крупные суммы.
