Как проверить компанию на признаки финпирамиды
Агентство по финмониторингу опубликовало расширенный список организаций с признаками финансовый пирамиды. Кроме того, на сайте можно проверить компании, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде.
«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР (Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. — прим. ред.), но и в данном перечне. Проверить организацию на наличие признаков финансовой пирамиды и мошенничества можно также с помощью Telegram-бота АФМ Baiqa, piramida», — говорится в сообщении.
Список проектов с признаками финпирамиды, по которым АФМ начало досудебное расследование:
- Has Logistic (ТОО «UpgradeAS»),
- Hit Beat Music,
- Bitlime,
- GMT Incorporation Pte Ltd,
- Magis,
- NWA Fund,
- Platincoin – досудебное расследование осуществляется в отношении лиц, имеющих признаки привлечения денег на приобретение одноименной цифровой валюты, при этом проект не связан с реальной криптовалютой,
- The Great Tower,
- Amanat home,
- Amanat drive,
- Asar baspana.
Полный список проектов с признаками финансовой пирамиды доступен по этой ссылке.
Ранее суд в Астане приговорил к шести годам лишения свободы организатора финансовой пирамиды Eolus, обещавшей доход до 3 000% годовых. В ноябре прошлого года АФМ сообщало, что финансовая пирамида, работавшая в стране под видом компании Eolus, обманула казахстанцев почти на 260 млн тенге.
«Курсив» писал о том, как казахстанцам не стать жертвами финансовой пирамиды.
