Верховный суд отменил иск Нацбанка к Орифджану Шадиеву
Верховный суд Казахстана отменил решение судов первой и апелляционной инстанций по иску Нацбанка к компаниям, которые были связаны с бизнесменом Орифджаном Шадиевым. Регулятор просил признать сделки, совершаемые ими, мнимыми или притворными, так как считал, что Шадиев не хотел возвращать государству деньги, которые выделили на оздоровление Capital Bank Kazakhstan в 2017 году. Первым на этот документ обратило внимание издание BesMedia.
В августе 2017-го Нацбанк выделил Capital Bank Kazakhstan, принадлежавшему Орифджану Шадиеву, 26,5 млрд тенге, чтобы спасти банк от банкротства. Изначально финорганизация обязалась погасить долг в ноябре, но затем срок продлили до начала 2020 года. Гарантом по займу выступил Шадиев. Несмотря на попытки спасти банк, в 2021-м у него отозвали лицензию, и Capital Bank Kazakhstan вернул часть заемных денег. Бизнесмен остался должен Нацбанку 15,7 млрд тенге.
Нацбанк оспаривал три сделки между четырьмя компаниями, которые были совершены в 2021-2022 годах: Prime System KZ, Integra Construction KZ, корпорацией «Алтынстрой» и частной компанией Management&Construction. Первые две фирмы принадлежали Шадиеву. Учредителем «Алтынстроя» на начало 2021-го являлся некий Талгат Наурузов. Management&Construction принадлежала Шахмурату Муталипу.
В начале 2021 года Integra Construction KZ уступила свои права требования на 5,2 млрд тенге к собственной материнской компании Prime System KZ корпорации «Алтынстрой». Затем Prime System KZ передала 100% акций Integra Construction KZ корпорации «Алтынстрой» в счет погашения долга. В 2022 году «Алтынстрой» продало 99,9% доли в Integra Construction KZ частной компании Management&Construction. Остальные акции были реализованы экс-гендиректору Integra Construction KZ Шахмурату Муталипу. В результате сделок Integra Construction KZ перестала принадлежать Шадиеву.
Вышеуказанные сделки Нацбанк просил признать недействительными. Он мотивировал требования тем, что они совершены с целью уклонения от исполнения обязательств Шадиева перед регулятором, а также имеют признаки мнимых и притворных.
Летом прошлого года специализированный межрайонный экономический суд Астаны удовлетворил иск Нацбанка по признанию сделок недействительными. Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Однако в начале июня 2024 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда постановила отменить иск Нацбанка, так как в кассации подтвердилось, что бизнесмен вернул регулятору долг, и в отношении него было прекращено исполнительное производство.
Верховный суд отметил, что доказательств, подтверждающих совершение гарантом Орифджаном Шадиевым каких-либо спорных сделок, не было. По мнению коллегии, в рассматриваемом деле довод об экономической нецелесообразности совершенных сделок не может являться достаточным основанием для признания их недействительными.
«Курсив» уточнил у Нацбанка, зачем тот подавал иск в Верховный суд, если ранее было вынесено положительное решение. В регуляторе сказали, что Нацбанк подавал иски о признании сделок Шадиева недействительными задолго до того, как он погасил долг. И решения первых инстанций были приняты до момента погашения.
«Уже после погашения долга перед НБ его партнеры, которым он продал бизнес, подавали кассацию, чтобы отменить те решения, которые были вынесены по искам Нацбанка. И поскольку НБ уже не имеет имущественных претензий к Шодиеву, мы не возражали против отмены тех решений, которые были вынесены в судах первой и второй инстанций», – добавили в пресс-службе ведомства.
Когда Шадиев погасил долг
Изначально Шадиев должен был погасить долг до конца 2024 года в рамках соглашения с Нацбанком, но затем его отменили. Представители бизнесмена обещали заплатить долг к концу 2023-го. В декабре 2023 года Шадиев выплатил 6 млрд тенге. В ответе на официальный запрос «Курсива» в апреле регулятор рассказал, что Шадиев полностью погасил задолженность, последний платеж поступил 20 февраля 2024 года. Нацбанк заверил, что в данный момент бизнесмен не имеет задолженности.
При этом в рамках ликвидационного процесса Сapital Bank у Нацбанка остается право требования к кредитной организации в части неустойки в сумме 7,7 млрд тенге. Требования регулятора заявлены в восьмой очереди кредиторов в ликвидационном процессе.
Банкротство банков и суд на Шадиевым
Capital Bank Kazakhstan (который бизнесмен приобрел в 2013 году) начал испытывать проблемы с ликвидностью и терпеть убытки в 2016 году. На тот момент они составили 1,4 млрд тенге. Нацбанк давал кредитной организации заем на оздоровление, но это не помогло. К 2019 году убытки достигли 2,4 млрд тенге. В тот год Шадиев купил AsiaCredit Bank, чистый убыток которого составлял около 6 млрд тенге, а депозитный портфель сократился вдвое. В 2020 году AsiaCredit Bank направил план по спасению банка регулятору. Аналогичный план предоставил и Capital Bank.
Тем не менее на фоне ухудшения финансовых показателей и невыполнения Шадиевым требований по докапитализации в феврале 2021 года Агентство по регулированию и развитию финрынка (АРРФР) лишило лицензии AsiaCredit Bank. Через 4 месяца регулятор начал процесс ликвидации и самого Capital Bank.
После отзыва лицензии Нацбанк обратился в суд для взыскания свыше 15,75 млрд тенге, включая остаток по основному долгу, вознаграждение и прочие расходы. Бывший банкир и Нацбанк заключили мировое соглашение, которое предполагало выплату долга до декабря 2024 года пятью платежами, но в 2022 году Верховный суд отменил это соглашение по инициативе Генпрокуратуры.
Летом прошлого года Орифджан Шадиев был приговорен к двум годам ограничения свободы за злоупотребление полномочиями и ущерб AsiaCredit Bank в 16,7 млрд тенге. Изначально суд сообщал о приговоре, связанном с лишением свободы в полтора года, но затем полгода пропали из-за «перехода сисадминов с операционной системы Windows 7 на Windows 10, они не смогли правильно сохранить документ», писал BES.media.
Изъятие земель Шадиева в пользу Нацбанка
Кроме того, в середине марта 2024 года алматинская прокуратура сообщала об изъятии у Шадиева 960 га земли в пользу Нацбанка и заподозрила его в выводе активов. Иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков Орифджана Шадиева был подан в интересах регулятора, отмечала прокуратура. Илийский районный суд полностью удовлетворил исковые требования. Нацбанк уточнил, что иск был подан еще в сентябре 2023 года в «интересах государства», предварительно была проведена работа по обращению взыскания на имущество Шадиева, в том числе отчуждение совместно нажитого в браке.
СМИ писали, что супруга бизнесмена Наргиза Шадиева в марте прошлого года продала три земельных участка в Илийском районе площадью 200, 372 и 344 га (в общем 916 га). Их купил некий Ерлан Усюмбаев. Суд признал недействительными договоры именно по данным сделкам, Нацбанк подтвердил, что участки принадлежали супруге бизнесмена. Что с ними будет дальше, регулятор не уточнил.
В 2021 году Орифджан Шадиев занимал 40-е место в списке «50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана» журнала Forbes. Является племянником предпринимателя Патоха Шодиева, совладельца Eurasian Resources Group. В 2018 году Forbes оценивал состояние Шадиева в $177 млн. По данным Forbes, Шадиев по состоянию на октябрь 2021 года имел активы в строительном бизнесе: ему принадлежали доли в Integra Construction KZ (бывшее «Жол жондеуши») и PRIME System KZ, через которое бизнесмен владел итальянской строительной компанией Todini Costruzioni Generali, приобретенной в 2016 году за 51 млн евро.
