«Преступный доход в 3,8 млрд тенге». АФМ объявило в международный розыск организаторов онлайн-казино 1WIN

АФМ объявило в международный розыск граждан Казахстана, России и Украины. Их подозревают в применении насилия и организации незаконного онлайн-казино 1WIN в Алматы и Алматинской области. Преступный доход от его деятельности оценили в 3,8 млрд тенге. 

Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск: 

• Гражданина Российской Федерации Черных Сергея Владимировича, 1993 года рождения; 
• Гражданку Украины Юдину Марину, 1999 года рождения; 
• Гражданина Республики Казахстан Нестеренко Павла Игоревича, 1998 года рождения; 
• Гражданку Республики Казахстан Мусалиеву Турсын Бегдатовну, 1996 года рождения.  

«Указанные лица подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве в Алматы и Алматинской области незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино «1WIN», преступный доход от которой составил 3,8 млрд тенге», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.  

Казахстанцев, у которых есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просят обращаться в АФМ (+7 701 577 5683). Им обещают вознаграждение и анонимность.

Контекст. О незаконной деятельности онлайн-казино 1WIN заговорили в августе 2023 года. Тогда АФМ сообщало о том, что началось расследование. В январе 2024 года организаторов казино объявили в международный розыск и арестовали их имущество на 1,5 млрд тенге. 

«Наложен арест на подлежащее конфискации имущество и деньги на общую сумму 1,5 млрд тенге. Изъяты автомобили Mercedes-Maybach S500 и Lamborghini Huracan», — отчитывались в Агентстве по финмониторингу.

Онлайн-казино 1WIN работало не только в Казахстане, но и в СНГ, а также в странах дальнего зарубежья. Как сообщается на сайте официального фан-клуба лондонского «Арсенала», букмекерская контора 1Win появилась в 2018 году. Головной офис расположен на острове Кипр, а владеет конторой компания MFI Investments Ltd.