Банки проверят мобильные переводы казахстанцев по итогам года. Что грозит нарушителям
Банки будут проверять мобильные переводы казахстанцев по истечении каждого года. Об этом рассказал вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах сената. Его слова передает корреспондент «Курсива».
«У нас каких-либо проверочных мероприятий, чтобы мы пришли к физлицу или индивидуальному предпринимателю, вручили ему предписание, не планируется. Весь контроль по утвержденным критериям [мобильных переводов] проводится на стороне банков. Есть приказ, согласно которому банки смотрят, подпадает ли человек под критерии. Если эти критерии были нарушены, банки направляют по данным лицам сведения в органы госдоходов. Это по истечению календарного года», – сказал Биржанов.
Он добавил, что органы госдоходов, получив от банков информацию о нарушении критериев отдельными лицами, связываются с ними и направляют уведомления о камеральном контроле.
«Мы, например, свяжемся с индивидуальным предпринимателем и сообщим о наличии определенных критериев, которые он должен выполнить. Во-первых, зарегистрироваться в качестве ИП. Во-вторых, если у него большие обороты, и это не указано в декларации, он должен отразить эти данные, а также уплатить налоги. Мы будем вести диалог с ним в онлайн-формате. Эти механизмы предусмотрены, и они будут реализованы, независимо от того, когда будет принят Налоговый кодекс», – сказал Биржанов.
На вопрос о критериях, которые будут использоваться для проверок, Биржанов не дал четкого ответа, упомянув только о 100 мобильных переводах в месяц.
Ранее было известно, что Комитет госдоходов с нынешнего года контролирует банковских клиентов, получающих мобильные переводы более чем от 100 разных отправителей в месяц на протяжении трех месяцев подряд. Сообщалось, что с 2024 года фискальные органы начнут проверять мобильные переводы госслужащих, с 2025 года – индивидуальных предпринимателей, а с 2026 года – оставшихся категорий населения.
При этом министерство национальной экономики прошлой весной предлагало ввести дополнительный критерий для проверок. Одно из предложений касалось проверок мобильных переводов в случае, если общая сумма транзакций превышает 255 тыс. тенге (три МЗП) в течение трех последовательных месяцев. В МНЭ говорили, что о внедрении нового критерия станет известно с принятием проекта нового Налогового кодекса.
