АФМ пересмотрело оценку некоторых профессий. Риелторов хотят признать более склонными к отмыванию денег, а бухгалтеров – менее

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) совместно с Миннацэкономики хотят повысить степень склонности риелторов к отмыванию средств до максимального, а деятельность бухгалтеров, юристов, добытчиков и производителей драгметаллов решили признать менее рискованной. Приказ о внесении изменений в закон об отмывании денег и финансированию терроризма опубликован на портале «Открытые НПА».

  По показателям степени риска субъект контроля относится:

• к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;
• к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;
• к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

Оценка субъекта проводится на основании «объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно». Какие объективные критерии профессии рассматриваются – не сказано.

В документе объясняется, что переход риелторов из категории средней степени в категорию высокой степени риска обусловлен увеличившейся вероятностью подверженности рынка отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Помимо риелторов, в группе с высокой степенью риска находятся индивидуальные предприниматели (ИП) и юрлица, которые занимаются добычей, производством и сбытом драгоценных металлов и ювелирных изделий. АФМ решило отделить продавцов ювелирных изделий и добытчиков от производителей драгметаллов. Это связано с тем, что добыча является лицензируемым, а производство более прозрачным видом деятельности.

Перевод бухгалтеров, юристов, добытчиков и производителей драгметаллов и камней из категории высокой степени риска в категорию среднюю степень «обусловлен результатами секторальной оценки рисков». Юридических консультантов перевели из категории низкой степени риска в среднюю категорию. И теперь в категории низкой степени риска только независимые специалисты по юридическим вопросам.

АФМ пересмотрело подход к определению степени риска той или иной сферы деятельности. Теперь агентство собирается расценивать непредоставление сведений о подозрительных операциях как грубое нарушение.