Казахстанцы вкладывали 9 миллиардов тенге в добычу алмазов в Африке, но проект оказался финпирамидой

Вкладчики финансовой пирамиды Sax Invest потеряли $18 млн, или 9 млрд тенге. Мошенники обещали обманутым казахстанцам доход от торговли ценными бумагами и добычи алмазов в Анголе. 

АФМ занимается расследованием по делу финпирамиды Sax Invest . С 2018 по 2022 год более 3 тыс. человек вложили в эту финансовую пирамиду 9 млрд тенге. 

«Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда. Но обещанные дивиденды (от 2-3% ежемесячно) участникам выплачивались только за счет привлечения средств от новых вкладчиков. Казахстанцам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу. 

Для регистрации на сайте Sax Invest нужно было получить приглашение по ссылке. Так вкладчики привлекали в финпирамиду своих знакомых.

«Бонусы увеличивались при условии привлечения новых вкладчиков, которые в последующем якобы можно было обналичить путем перевода внутри системы компании другому лицу. Все денежные средства вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании», — отметили в АФМ.  

Одного из подозреваемых в организации финпирамиды задержали, сейчас мужчина находится в СИЗО.

«Досудебное расследование продолжается. Всего в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид на срок от 2 до 6 лет осуждено 35 лиц с конфискацией имущества», — резюмировали в Агентстве. 

Список лжепроектов с признаками финансовой пирамиды доступен по этой ссылке. «Курсив» также рассказывал о том, как самостоятельно проверить брокера.