Руководителя «инвестпроекта в добычу африканских алмазов» задержали в Мангистау

Прокуратура Мангистауской области задержала казахстанца, которого обвиняют в руководстве филиалом финпирамиды Sax Invest. Больше тысячи пострадавших вложились в пирамиду под видом инвестиционной компании в добычу алмазов в Анголе.

Как пишет АФМ, подозреваемого гражданина РК поместили в изолятор. Ему вменяют руководство областным подразделением Sax Invest. Имя задержанного не называется.

«За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 000 человек, которые вложили более 1 млрд тенге. Деятельность компании имела характерные признаки финансовой пирамиды: наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24-36% годовых), отсутствие информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах», — пишет АФМ.

Ранее полиция задержала женщину, которая, по данным следствия, руководила подразделением Sax Invest. А предполагаемого главу и сооснователя проекта Сатжана Мендыгалиева объявили в международный розыск.

«Курсив» рассказывал, что известно о финпирамиде Sax Invest и с чего начались скандалы с ее предполагаемым основателем Мендыгалиевым. 

АФМ напомнило о Telegram-боте, где можно проверить, является ли компания финансовой пирамидой. Агентство также регулярно обновляет перечень организаций, которые имеют признаки финпирамиды.