У организаторов финпирамиды Asar Baspana изъяли 1,2 млрд тенге и 13 авто

АФМ ведет дело в отношении Asar Baspana. Следователи подозревают, что под видом потребительского кооператива скрывается финпирамида. Организаторов компании уже арестовали. У них изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей, среди которых есть и премиум-класса, сообщает Агентство.

«Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно», — говорится в сообщении.

Во время обысков, прошедших как в офисах компании, так и по месту жительства организаторов, обнаружена крупная сумма денег и большое количество автомобилей.

«Были обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса», — рассказали в АФМ.

Как рассказали в Агентстве, двое организаторов компании арестованы по постановлению суда на время следствия. Пока срок ареста составил два месяца.

Ранее «Курсив» писал, что организатора финпирамиды LIVEGOOD арестовали в аэропорту Астаны по подозрению в отмывании доходов. АФМ считает, что казахстанец купил две квартиры, паркинги и вывел деньги обманутых граждан на криптобиржу Binance. Пока его арестовали на два месяца.