В налоговой не знают о компаниях, владеющих казино в Казахстане
Тремя казахстанскими казино владеют компании из неизвестных юрисдикций. Однако в комитете госдоходов ничего не знают об этих фирмах.
В Казахстане официально действуют шесть казино. В учредителях казино CashVille в Бурабае, а также ASTORIA и Bombay в Конаеве числятся компании из неизвестных юрисдикций. Например, казино CashVille владеет ТОО «СВ Менеджмент», а его единственный учредитель ― компания Fernglen. О ней нет данных в открытых источниках.
Казино ASTORIA и Bombay в Конаеве владеют казахстанские ТОО «ASTORIA» и ТОО «Капшагай Палас». В обоих из них учредителем выступает Рая Даулеткалиева, о которой нет никакой информации. Но, помимо нее, в ASTORIA есть учредитель – компания Aselsin, а в «Капшагай Палас» ― компания Landent. Об этих фирмах также нет информации.
Земля под казино Bombay принадлежит ТОО «Аудит Сервис Алматы». Им владеют также Рая Даулеткалиева и неизвестная компания Estatel.
Комитет по регулированию игорного бизнеса в ответе на запрос «Курсива» не стал раскрывать, в каких юрисдикциях находятся компании Fernglen, Landent, Aselsin и Estatel, и кто является их собственниками. Чиновники сослались на закон «О персональных данных и их защите».
«Курсив» обратился с запросом в комитет государственных доходов, чтобы узнать, кому принадлежат компании из неизвестных юрисдикций и платят ли они налоги.
Компании-призраки
В ведомстве ответили, что в интегрированной налоговой информационной системе отсутствуют данные об учредителе ТОО «СВ Менеджмент», владеющего казино CashVille в Бурабайском районе.
По словам представителей комитета, учредителем ТОО «ASTORIA», ТОО «Капшагай Палас» и ТОО «Аудит Сервис Алматы» является только Рая Даулеткалиева. Хотя в официальных выписках из EGOV вместе с ней этими ТОО управляют компании из неизвестных юрисдикций.
В комитете ответили, что в системе также нет каких-либо сведений по компаниям Fernglen, Landent, Estatel и Aselsin.
Ранее «Курсив» разбирался, кому принадлежат казино в Казахстане. Одно из них аффилировано с крупными бизнесменами из нефтегазового сектора, другое ранее связывали с внуком Нурсултана Назарбаева – Нурали Алиевым. Другие же связаны с компаниями из неизвестных юрисдикций. Подробнее ― здесь.
