Требования к обменникам усилят для борьбы с отмыванием доходов

Национальный банк Казахстана усиливает правила внутреннего контроля обменников, осуществляющих операции с наличной иностранной валютой. Соответствующее постановление появилось на портале «Открытые НПА». Документ вступит в силу в четвертом квартале 2025 года.

В документе говорится, что основные изменения включают исключение стандартной идентификации клиентов, приведение требований к содержанию досье клиента в соответствие с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также уточнение перечней оффшорных зон.

Кроме того, вводятся новые требования по проверке клиентов при операциях с аффинированным золотом в слитках и по оценке рисков ОД/ФТ/ФРОМУ при внедрении новых технологий, что соответствует международным стандартам ФАТФ.

9 сентября 2025 года вступает в силу постановление, запрещающее обменникам вывешивать на улицах табло с курсами валют. Теперь это можно делать внутри обменников.

Объем нетто-продаж рублей в обменниках в июле 2025 года составил 53,2 млрд тенге. Значение растет уже седьмой месяц подряд и с начала года увеличилось в 5,6 раза.