Более 300 тыс. казахстанцев спишут кредиты

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, который рассказал о борьбе с финансовыми преступлениями и планах работы ведомства.

По его словам, АФМ расследует 23 уголовных дела по фактам незаконного микрокредитования с общим ущербом в 71 млрд тенге. Свыше 300 тыс. казахстанцев будут возвращены или списаны долги.

Агентство ликвидировало 45 финансовых пирамид, в которые вовлекли свыше 112 тыс. граждан, и заблокировало 31,5 тыс. мошеннических сайтов и ресурсов с азартными играми.

В 2024-2025 годах АФМ завершило 720 уголовных дел и ликвидировало 15 организованных преступных группировок, включая три транснациональные.

Также Агентство пресекло незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изъяло из теневого оборота вейпы на 12 млрд тенге, а также выявило подпольные цеха по производству алкоголя и табачных изделий.

Отдельное внимание уделили защите бюджета: предотвращены неэффективные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и нарушения в сельхозсубсидиях на 11 млрд тенге. Также выявлено изъятие 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.

Агентство закрыло крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 20 площадками Darknet и более чем 200 наркошопами. Заморожены криптоактивы на $9,7 млн (около 5,2 млрд тенге).

Таким образом, общая сумма обнаруженных нарушений, изъятий и заморозок составила 480,3 млрд тенге.

Ранее АФМ заявило о миллиардных хищениях пособий по беременности и родам.