Организованная группа в Актобе отмыла 3,5 млрд тенге через крипту

Полиция Актюбинской области раскрыла организованную группу, которая провернула криптовалютные операции на 3,5 млрд тенге. Пятеро подозреваемых уже за решеткой.

Как работала схема

Организатор без какой-либо лицензии собрал команду и выстроил четкую цепочку. Сначала находили дропперов — людей, на которых оформляли банковские карты и аккаунты на криптобиржах. Деньги поступали на карты более 150 таких людей, затем уходили на криптокошельки биржи ATAIX.

«Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже «OKX», — сообщили в АФМ.

Что нашли при обысках

Следователи изъяли 46 телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на 25 463 USD/T.

Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.