В Шымкенте задержали организаторов онлайн-казино с оборотом 557 млн тенге 

Работу масштабного онлайн-казино остановили сотрудники департамента АФМ по городу Шымкент. Двух подозреваемых в организации схемы отправили под домашний арест. 

По данным ведомства, для этого использовалось мобильное приложение для игры в покер «Техасский холдем», в котором созданы игровые клубы Vendetta и AMG600L, объединенные в сеть Nomad: 

«Клубы функционировали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из других стран, включая Узбекистан и Кыргызстан. Для расширения аудитории использовались мессенджеры и целенаправленные рассылки, а также действовала система бонусов и поощрений».

Игроки получали «фишки» для доступа к играм после пополнения аккаунтов переводами денег на банковские счета. В случае выигрыша средства обналичивались и переводились на карты пользователей.

«Доход организаторов формировался за счет комиссии с каждого игрового стола – от 3 до 5% («рейк»), что обеспечивало систематическое извлечение прибыли. Дополнительно применялась практика предоставления виртуальных средств в долг для удержания игроков», — говорится в сообщении. 

Также в АФМ рассказали, что для сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счет. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.

«Кроме того, во время обыска дома организатора обнаружили наркотическое вещество. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавили в ведомстве.

Участники азартных игр понесли серьезные финансовые потери – в отдельных случаях до 30 млн тенге. Уголовное дело уже направили в суд.