Комитет госдоходов направил уведомления 114 тыс. казахстанцев, чьи банковские переводы попали под подозрение в предпринимательской деятельности. Однако пока их не обязывают объяснять происхождение этих средств.
В Комитете государственных доходов (КГД) рассказали «Курсиву» об итогах проверки сведений о физлицах, предоставленных банками в первом квартале 2026 года. Банки направляли информацию в КГД, если казахстанец получал переводы от более 100 лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд на сумму более 12 МЗП (1 млн тенге в 2026 году) не на предпринимательский счет.
По итогам анализа сведений от банков 114 тыс. казахстанцев соответствовали этим критериям. На первом этапе им направили только уведомления в «Кабинет налогоплательщика» о получении переводов, подпадающих под критерии. Это не означает, что эти физлица уже обязаны объяснять происхождение переводов.
На втором этапе, после наступления срока представления налоговой отчетности, органы сопоставят данные от банков с декларациями. Если в них будут выявлены расхождения, то будет запущена процедура камерального контроля.
Налогоплательщику направят уведомление о расхождениях, после чего у него будет 30 дней, чтобы его исполнить: предоставить новую отчетность или пояснение о происхождении денег.
«Таким образом, на сегодняшний день обязанность физических лиц представлять объяснения относительно происхождения поступивших денежных средств отсутствует, поскольку соответствующие процедуры налогового контроля еще не завершены», – подчеркнули в КГД.
Ранее сообщалось, что Комитет государственных доходов направил уведомления казахстанцам, которых заподозрили в скрытой предпринимательской деятельности. Рассылку провели по результатам проверки банковских переводов за первый квартал 2026 года.
