Через счета продавцов вейпов в Астане прошло 3,2 млрд теңге
С начала года в Казахстане из незаконного оборота изъяли более 276 тыс. вейпов. АФМ расследует 37 уголовных дел, одно из крупнейших — в Астане, где оборот денег по счетам предполагаемых участников схемы превысил 3,2 млрд теңге.
Покупки маскировали под бытовую технику
По данным АФМ, столичный департамент расследует деятельность группы, которая занималась незаконным оборотом электронных систем потребления. Для хранения товара использовались арендованные склады и офисы, а продажи шли через интернет-магазины и мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.
Для получения денег использовались банковские счета индивидуального предпринимателя. Покупателей при этом просили в случае вопросов говорить, что они приобретали бытовую технику.
«Объем денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 млрд теңге. Всего с начала года агентство пресекло 25 фактов незаконной реализации вейпов. Сейчас расследуется 37 уголовных дел. В суд уже направили 14 дел в отношении 18 человек», — сообщили в АФМ.
Четыре склада и «дропперская» схема
В Карагандинской области организаторов интернет-магазина вейпов в Telegram приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. По данным следствия, в схеме были задействованы четыре склада, операторы интернет-магазина и курьеры.
При обысках изъяли около 30 тыс. электронных систем потребления общей стоимостью 340 млн теңге.
Еще один приговор вынесли в области Улытау. Двое местных жителей продавали вейпы, используя «дропперскую» схему: деньги от покупателей поступали на банковский счет, оформленный на курьера. Оба получили по четыре года ограничения свободы, преступный доход конфискован.
В целом с начала года АФМ изъяло более 276 тыс. электронных систем потребления.
Ведомство также предупреждает, что незаконный ввоз, хранение, перевозка и продажа электронных систем потребления, а также легализация полученных от этих доходов влекут уголовную ответственность.
