В суде аудитор рассказал, как именно выявил схему хищений Бокаевым средств профсоюза
В Алмалинском суде Алматы продолжается процесс по делу бывшего идеолога «Нур Отана» и экс-советника главы «КазТрансГаза» Санжара Бокаева. На очередном заседании аудитор рассказал, как выявил признаки хищений профсоюзных средств через договоры с компаниями, одна из которых была связана с родственником подсудимого.
Ключевым событием заседания стал допрос Медетбека Абдикаликова – главного менеджера департамента управления рисками АО «НК «QazaqGaz» и члена ревизионной комиссии профсоюза. Специалист с 20-летним стажем финансового аудита подробно рассказал, как были обнаружены подозрительные договоры и что он думает об аргументах стороны защиты.
Как аудитор обнаружил признаки хищений
Абдикаликов пояснил суду, что целенаправленно договор по автопробегу он не искал. В рамках стандартной работы ревизионной комиссии по изучению дебиторской задолженности он поднял всю финансовую документацию и контракты профсоюза.
Практика ревизоров подразумевает полную проверку документов за любые периоды, при этом каждый член комиссии берет профильный для себя участок работы.
Аудитор проверял контрагентов через сервис Adata на предмет обоснованности выбора поставщиков и возможных связей с сотрудниками нацкомпании.
В ходе анализа он обратил внимание на необычную ситуацию: хотя сфера организации мероприятий является высококонкурентной, контракты систематически заключались с одними и теми же фирмами – ТОО BM Trust и ТОО We Can.
При изучении смет ревизор выявил признаки искусственного завышения стоимости услуг и аффилированности поставщиков. В частности, компанию BM Trust представлял племянник Бокаева.
По словам специалиста, разница между реальными ивент-агентствами и компаниями-однодневками в подобных документах очевидна.
Выявив предполагаемые нарушения, Абдикаликов составил заключение и направил материалы в правоохранительные органы. В суде он подчеркнул, что просто качественно выполнил свою работу.
«Я увидел признаки хищений и не мог промолчать, я же не буду бояться какого-то блогера, мой долг был направить сомнительные договоры для дачи правовой оценки», – заявил аудитор.
Деньги профсоюза могли пойти на помощь матерям-одиночкам
Отдельное внимание аудитор уделил правомерности использования денег профсоюза для финансирования автопробегов.
Свидетель подчеркнул, что средства организации имеют строгое целевое назначение – они формируются для защиты трудовых прав, а также оказания материальной и социальной поддержки членам профсоюза.
По оценке ревизора, финансирование имиджевых мероприятий не соответствует уставным задачам организации.
Десятки миллионов теңге, которые, по версии обвинения, были выведены через завышенные сметы, могли пойти на реальную помощь работникам – например, на поддержку матерей-одиночек из числа сотрудников.
Абдикаликов также рассказал о характере взаимодействия Санжара Бокаева с профкомом. По его словам, будучи советником генерального директора, подсудимый посещал заседания крайне избирательно – исключительно в те моменты, когда решались вопросы выделения финансирования.
Свидетель расценил такой формат работы как прямое вмешательство в дела независимой профсоюзной организации.
Что заявила защита Бокаева
В ходе допроса адвокаты Бокаева попытались выстроить линию защиты вокруг формальных процедур.
Они делали акцент на том, что профсоюз не является государственной структурой, а значит, на него не распространяется действие закона о госзакупках. При этом выбор аффилированных поставщиков законом прямо не запрещен.
Исходя из этого, защита пыталась доказать суду, что Бокаев имел право предлагать профсоюзу ТОО своего племянника.
В процессе этого диалога напряжение в зале возросло. Адвокаты начали задавать вопросы в утвердительной форме, что вызвало замечание прокурора, которая сочла такие формулировки попыткой ввести свидетеля в заблуждение.
Во время обсуждения сам Санжар Бокаев вмешался в разговор и обратился к аудитору.
«Если вы считаете, что мы совершали хищения, почему вы нас не остановили? Почему допустили эти контракты?» – спросил подсудимый.
На это Медетбек Абдикаликов ответил:
«Потому что я пришел работать в компанию в 2022 году, спустя пять лет после вашего автопробега».
Контекст
Ранее «Курсив» подробно рассказывал о предполагаемой схеме хищения профсоюзных средств, которую прокурор озвучил на заседании 16 октября.
По версии обвинения, в 2018 году Бокаев организовал международный автопробег газомоторных автомобилей, стоимость которого была завышена до 86,8 млн теңге. Для проведения мероприятия профсоюз заключил два договора: с ТОО We Can на 38,9 млн теңге и с ТОО BM Trust на 47,9 млн теңге. Последней компанией руководил племянник Бокаева Мадияр Калменов.
