Владельцев Pin-Up объявили в международный розыск в Казахстане

В Казахстане в базе международного розыска появились Дмитрий Пунин и Марина Ильина, которых связывают с игорным бизнесом под брендом Pin-Up. Об этом сообщил журналист Михаил Козачков со ссылкой на сведения органов правовой статистики Генеральной прокуратуры. Их розыск связывают с расследованием предполагаемой незаконной деятельности онлайн-казино.

Уголовное дело расследует Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). В феврале 2026 года ведомство сообщило о предполагаемой схеме организации незаконного игорного бизнеса в Казахстане с использованием брендов PIN-UP и PINCO. По версии следствия, ее участники управляли деятельностью из-за рубежа через сеть взаимосвязанных компаний.

Как утверждало АФМ, для прикрытия незаконной деятельности использовалось зарегистрированное в Казахстане ТОО «Бонами». Компания получила государственную лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. Следствие полагает, что через эту структуру могла действовать схема, связанная с онлайн-казино.

Отдельное направление расследования касается движения денежных средств. По данным АФМ, платежи клиентов поступали на транзитные счета через сеть платежных организаций. Затем часть денег переводили в криптовалюту с использованием связанных компаний.

Ранее в международный розыск по этому делу объявили гражданина США Дмитрия Дружинского и гражданку Украины Марину Левкович (Гинзбург). Следствие считает, что они координировали участников предполагаемой схемы, взаимодействовали с банками и платежными организациями, а также участвовали в создании инфраструктуры для приема и вывода средств. Суд заочно санкционировал их содержание под стражей.

Теперь, по информации Козачкова, в розыскной базе Казахстана также появились Пунин и Ильина. Журналист связывает их с международным бизнесом Pin-Up и утверждает, что оба находятся на Кипре. Официального подтверждения их местонахождения в предоставленных материалах нет.

Козачков также сообщил, что в рамках расследования ранее задерживали сотрудников банков второго уровня, которых подозревали в содействии выводу средств за границу. По его оценке, казахстанские пользователи могли проиграть через связанные с расследованием игорные площадки около 100 млрд теңге.

Расследование продолжается.