Дело Pin-Up на 106 млрд теңге: АФМ объявило в розыск двух человек
Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину. Их подозревают в организации незаконных интернет-казино Pin-Up и Pinco, рассчитанных на казахстанских игроков. Через связанную с ними платежную сеть, по данным следствия, прошло более 106 млрд теңге.
В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По версии следствия, для работы казино создали целую сеть компаний и платежных организаций в разных странах. Через них принимали и переводили деньги игроков.
В Казахстане для этого, как считают в АФМ, использовали ТОО «Бонами», которое получило лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. В агентстве полагают, что легальная букмекерская контора служила прикрытием для незаконного игорного бизнеса.
«Для обеспечения денежных потоков используются приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сети банковских терминалов. Их подключение и функционирование осуществляются при содействии представителей финансового сектора», — сообщили в АФМ.
Следователи выяснили, что в банках и финансовых организациях открыли 24 платежных терминала. Через 14 из них принимали деньги.
Общий объем финансовых операций превысил 106 млрд теңге. При этом речь идет именно об обороте средств, а не об установленной сумме ущерба.
АФМ объявило в розыск двух предполагаемых организаторов незаконного игорного бизнеса — гражданина России Дмитрия Пунина, 1985 года рождения, и гражданку Украины Марину Ильину, 1989 года рождения. В отношении обоих избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Всех, кто знает, где они находятся, просят обратиться в дежурную часть агентства по телефону +7 (7172) 70-84-78.
Ранее журналист Михаил Козачков сообщил, что Дмитрий Пунин и Марина Ильина появились в базе международного розыска. По его данным, оба находятся на Кипре, однако официального подтверждения этому нет.
В феврале 2026 года АФМ сообщило о расследовании деятельности интернет-казино Pin-Up и Pinco. По версии следствия, для прикрытия незаконного бизнеса использовали ТОО «Бонами» с букмекерской лицензией, а деньги игроков проводили через платежные организации и частично выводили в криптовалюте. Ранее по этому делу в международный розыск объявили Дмитрия Дружинского и Марину Левкович (Гинзбург).
