В Казахстане через Binance отмывали деньги от продажи наркотиков

В Кызылординской области вынесли приговор организаторам незаконного криптообменника, которые через P2P-платформу Binance отмывали деньги от продажи наркотиков. Общий оборот нелегальных сделок превысил 1 млрд теңге.

Детали дела

Следствие установило, что осужденные незаконно торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана», без соответствующего разрешения.

«В результате реализованы цифровые активы на более чем 1 млрд теңге, а доход от незаконного криптообмена составил 178 млн теңге», — сообщили в АФМ.

Также выяснилось, что один из осужденных занимался легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Для приема и перевода денег привлекались дропперы, предоставлявшие свои банковские счета. Общая сумма таких переводов составила более 600 млн теңге.

Полученные средства конвертировались в криптовалюту и переводились на кошельки наркоторговцев. Общий объем установленных переводов составил 277 тыс. USDT.

Покупали грузовики на деньги от крипты

На преступные доходы осужденные приобретали грузовики и прицепы, регистрируя их на близких родственников. Потом транспортные средства сдавались в аренду юридическим лицам.

Приговор

Приговором суда им назначено наказание в виде 3 и 2 лет ограничения свободы. В доход государства конфискованы четыре единицы спецтехники, а также преступный доход на сумму свыше 1 млрд теңге.

Атака Binance

Напомним 30 октября произошла хакерская атака на Binance. По предварительной оценке самой биржи, размер ущерба может превысить $6 млрд. Если эта сумма подтвердится, инцидент станет крупнейшим взломом в истории криптовалютной индустрии.

После обнаружения атаки Binance временно приостановила операции по вводу и выводу средств. Позднее представители компании сообщили, что рассчитывают восстановить возможность вывода криптовалюты в течение 48 часов.

Американские и сингапурские специалисты по кибербезопасности допускают причастность к атаке хакеров, связанных с Северной Кореей.  

Ранее «Курсив» писал, что Binance приступила к возмещению потерь пользователей после масштабной хакерской атаки. Компания выделила более $6,34 млрд собственных средств для покрытия ущерба.