Қаржы мониторингі агенттігі блогер Ильяр Ювашевке мемлекетаралық іздеу жариялады.
1998 жылы туған Қазақстан азаматы andersonchik1 лақап атымен танымал. Ол ел аумағында лицензиясыз жұмыс істеген заңсыз интернет-казино қызметін ұйымдастыруға жәрдемдесті деген күдікке ілінген.
Тергеу мәліметінше, Ювашев 2024–2025 жылдары интернет-казино желісін құруға және басқаруға қатысқан. Оның ішінде mellstroy.game ресурсы да бар.
«Қаржы ағындарын заңдастыру және операцияларды жасыру мақсатында 22 жалған заңды тұлға тіркеліп, POS-терминалдар мен электронды төлем құралдары пайдаланылған. Осы арқылы ойыншылардан 3,6 млрд теңгеден астам қаражат түскен», – делінген хабарламада.
ҚМА күдіктінің жүрген жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болған жағдайда Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне хабарлауды сұрады.
Айта кетейік, былтыр блогер Mellstroy-ге іздеу жарияланған еді.
