11 Сәуір 2025 Айгерім Таубай Қызылордада Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардан 301 млн теңгенің мүлкі тәркіленді
4 Ақпан 2025 Ақниет Төленді Түркияда Қаржы пирамидасын ұйымдастырған ағайындылар 45 мың жылға сотталды
25 Желтоқсан 2024 Сабина Зәкіржанқызы Mudarabah Capital ісі бойынша сотталған блогер Мейіржан Төребаев жазасын жеңілдетуді сұрады
24 Желтоқсан 2024 Нұртай Текебаев Қаржы нарығын реттеу агенттігі күмәнді жолмен қаражат тартатын компаниялардың тізімін жаңартты
13 Желтоқсан 2024 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасын құрды деп күдікке ілінген ресейлік брокер Қазақстан нарығына қайта шықпақ
17 Қазан 2024 Үмітжан Бакелекова Қазақстандықтар жыл басынан бері қаржы пирамидаларына 20 млрд теңге құйған
2 Тамыз 2024 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасы транзиттік крипто әмияндарға жасырған 250 млн теңге Қазақстанға қайтарылды – ҚМА
5 Шілде 2024 Азамат Серікхан 167 млн теңгені қолды етіп, халықты алдап кеткен қазақстандық әйел Армениядан экстрадицияланды
17 Мамыр 2024 Сабина Зәкіржанқызы Қаржы пирамидасын құрып, халықты 3 млрд теңгеге алдаған қылмыстық топ мүшесі Грузиядан экстрадицияланды
23 Сәуір 2024 Ақниет Төленді Салымшылардан 158 млн теңге ұрлаған қаржы пирамидасының басшысы 5 жылға бас бостандығынан айырылды
19 Наурыз 2024 Таңшолпан Бегалықызы 274 компания. ҚНРДА қаржы пирамидасы белгілері бар ұйымдар тізімін жариялады
1 Ақпан 2024 Айгерім Таубай Mudarabah Capital ісі: қаржы пирамидасын құрғандардың жаза мерзімі өзгермеді
22 Қаңтар 2024 Гүлназ Ермағанбетова Маңғыстау облысында қаржы пирамидасын құрушы 1 млрд теңгеден астам шығын келтірген
8 Қаңтар 2024 Қанат Махамбет Mudarabah Capital ісі бойынша Қазақстанда іздеуде жүрген азамат Бішкекте ұсталды
19 Желтоқсан 2023 Гульвира Бигалиева Сот «Chia Tai Pharmaceutica» қаржы пирамидасының басшысына қатысты үкім шығарды
22 Қараша 2023 Ақниет Төленді Қазақстанда қаржы пирамидасын құрған іздеудегі күдікті Грузия аумағында ұсталды