1 Қазан 2025 Үмітжан Бакелекова Қаржы пирамидасына алданған 200 шақты адам 230 млн теңгесінен айырылды
25 Қыркүйек 2025 Үмітжан Бакелекова Криптовалютадан пайда уәде еткен қаржы пирамидасына қарсы іс қозғалды
25 Маусым 2025 Дилара Иса «Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group» компаниясына қатысты 20 адамға үкім шықты
11 Маусым 2025 Меліс Сейдахметов Ақтөбеде 115 адамды алдап кеткен қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
9 Маусым 2025 Үмітжан Бакелекова Абай облысының тұрғындары қаржы пирамидасына баспанасын салып жіберген
3 Маусым 2025 Сабина Зәкіржанқызы Халық 21 млрд теңге құйған «Amanat Drive» қаржы пирамидасының басшысы қамалды
21 Мамыр 2025 Шадияр Өстемір Sax Invest құрылымдық бөлімшелерін басқарған 10 адам күдікті деп танылды
8 Мамыр 2025 Ақсәуле Әбітай Ақтөбеде қаржы пирамидасы америкалық инвестжоба ретінде жұмыс істеп келген
11 Сәуір 2025 Айгерім Таубай Қызылордада Qnet қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардан 301 млн теңгенің мүлкі тәркіленді