ОПГ из Караганды нанесла ущерб государству на сумму 386 млн тенге

В Караганде разоблачили организованную преступную группу, которая в течение пяти лет занималась незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории города, сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

Участники ОПГ создали 27 подконтрольных предприятий, которые регистрировались или приобретались на имена членов семьи и других людей. Это делалось, чтобы увеличить налогооблагаемый оборот для придания законности деятельности и выписки фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов покупателей.

По истечении определенного времени предприятие закрывалось или его перерегистрировали на другие регионы Казахстана.

Сумма причиненного государству ущерба в результате  составила 386,5 млн тенге. В настоящее время наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму 287 млн тенге.

Напомним, ранее в Кызылорде пресекли деятельность организованной преступной группы, которая нанесла бюджету ущерб на сумму в 776 миллионов тенге. Департамент экономических расследований проводил мероприятие «СТОП ОБНАЛ» и выявил деятельность ОПГ, которая длительное время занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.